香港无牌经营金钱服务定罪个案

公告内容

香港海关于2026年6月30日公布，一名本地男子因两项无牌经营金钱服务罪被裁定罪成。官方公告指，相关活动发生于2024年6月至8月，涉及汇款总额约165万港元；法庭判处监禁两个月、缓刑十二个月。

海关在公告中重申，根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人士经营汇款或货币兑换服务，必须事先取得金钱服务经营者牌照。公告所述最高刑罚为罚款100万港元及监禁两年。

本次内容是一宗执法及定罪个案，不是新的牌照类别、申请要求或生效规则。个案事实也不应直接套用于其他业务模式。

拟经营或正在经营汇款、货币兑换业务的主体，应核对业务活动是否落入牌照范围，并确认经营主体、交易流程和宣传渠道与获批范围一致。消费者可通过香港海关的持牌人登记名册核验经营者状态。

法庭裁定及判刑日期是2026年6月26日，海关公布日期是2026年6月30日；涉案行为发生在2024年6月至8月。不能把公告日期写成新规生效日，也不能把这宗执法个案写成HKComply客户案例。所述刑罚和金额属于该公告记载，不代表所有个案都会作相同裁决。

可核验记录

在香港经营或拟经营汇款、货币兑换服务的个人及企业，包括通过线上渠道招揽客户或处理交易的经营者。

香港海关公布一宗无牌经营金钱服务的定罪个案，并重申汇款或货币兑换活动须事先取得金钱服务经营者牌照。

公告属于执法信息，没有改变牌照申请条件、监管主体或法定生效日期。

经营者应核对自身活动和交易流程是否属于受规管金钱服务，并确认牌照状态及获批业务范围。公告没有新增统一申报期限或即时整改日期。